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Geldwäscheprävention: KI-Prompts für Ihre Pflichten nach dem GwG

Das Geldwäschegesetz macht aus jedem Maklerbüro einen Verpflichteten — mit Risikoanalyse, internen Regeln, Schulungen und einer Dokumentation, die im Prüfungsfall vorliegen muss. Nichts davon bringt einen Auftrag ein, und genau deshalb bleibt es liegen.

Die Prompts hier erledigen keine dieser Pflichten. Sie nehmen Ihnen den Teil ab, der Zeit kostet: strukturieren, formulieren, dokumentieren. Sie beantworten die Fragen, Sie bewerten, Sie entscheiden — und die Leitungsebene genehmigt.

Geldwäscheprävention (GwG)

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Warum es kein Muster für die Risikoanalyse gibt

Gesucht wird nach einer Vorlage zum Abschreiben. Die gibt es nicht, und das hat einen Grund: Die Aufsicht stellt bewusst kein Muster bereit, weil die Risikoanalyse auf das einzelne Büro zugeschnitten sein muss. Zwei Büros gleicher Größe können völlig unterschiedliche Risiken tragen — je nach Preissegment, Kundenherkunft und Zusatzleistungen. Eine abgeschriebene Analyse fällt in der Prüfung genau daran auf: sie beschreibt nicht Ihr Geschäft.

Was hilft, ist ein Gerüst mit den richtigen Fragen. Die Antworten kennen Sie — sie stehen in Ihren eigenen Zahlen.